No dia 12 de fevereiro de 2024, em uma audiência no tribunal federal do Brooklyn, Kristina Puzyreva admitiu sua culpa na conspiração para lavagem de dinheiro, relacionada a um esquema multimilionário centrado no envio de componentes para drones e sistemas de mísseis guiados para entidades sancionadas na Rússia. Esses componentes, violando as leis de controle de exportação e sanções, foram posteriormente identificados em drones russos e equipamentos de inteligência de sinais na Ucrânia. Puzyreva enfrenta uma possível sentença de até vinte anos de prisão. O processo contra os demais acusados está em andamento.
O procurador Breon Peace, representando os Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, juntamente com o procurador-geral assistente Matthew G. Olsen da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, Erin Keegan da Investigações de Segurança Interna de Nova York (HSI), James Smith do Federal Bureau of Investigation (FBI) e Matthew S. Axelrod, Secretário Adjunto de Comércio para Fiscalização de Exportações, Departamento de Comércio dos EUA, Escritório de Indústria e Segurança, Escritório de Exportação Enforcement (BIS), anunciaram a declaração de culpabilidade.
O procurador Peace destacou que Puzyreva desempenhou um papel crucial na lavagem de dinheiro, facilitando o envio de componentes de drones e mísseis para a Rússia, comprometendo a segurança nacional dos Estados Unidos. Erin Keegan, agente especial responsável interina da HSI em Nova York, acrescentou que o esquema envolveu a compra e envio ilegal de milhões de dólares em produtos eletrônicos de origem norte-americana para apoiar ataques russos na Ucrânia, especialmente no contexto de drones.
Matthew S. Axelrod, Secretário Adjunto de Comércio, enfatizou o compromisso em evitar que tecnologia norte-americana seja utilizada em drones russos que afetam civis inocentes. O diretor-assistente encarregado do FBI, James Smith, reforçou a determinação em buscar justiça contra aqueles que comprometem a segurança nacional dos EUA em benefício financeiro.
A acusação detalha que Puzyreva e seus co-réus conduziram um esquema sofisticado de controle de exportação e evasão de sanções, enviando ilegalmente produtos eletrônicos de fabricantes dos EUA para entidades sancionadas na Rússia, especificamente para uso em drones. Esses componentes foram descobertos em drones russos e equipamentos de inteligência de sinais apreendidos na Ucrânia. O caso revela uma teia complexa de transações, com grandes depósitos estruturados em Nova Iorque relacionados às viagens do casal. O governo apreendeu cerca de 1,68 milhões de dólares em conexão com o esquema. O caso está sendo tratado pela Seção de Segurança Nacional e Crimes Cibernéticos do Escritório, e as investigações envolvem o FBI, o Departamento de Comércio e o Departamento de Segurança Interna. A ação de hoje foi coordenada pela Força de Ataque de Tecnologia Disruptiva dos Departamentos de Justiça e Comércio, juntamente com a Força-Tarefa KleptoCapture do Departamento de Justiça.
